○○股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經○○年○月○日第○屆第○次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份○○○股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之○，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之○，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事○○人同意本聲明書之內容，併此聲明。
○○股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚