5248 景傳

投行大叔

5 年前

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109/06/19

重大事項：
其他：1.董事長、總經理或同一任期中董事變動達1/2以上，或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動，且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者;或獨立董事有異動者。

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：
(一)本公司稽核主管藍月華，因個人健康因素，於108年10月23日向本公司辭任稽核主管之職務，辭任生效日為108年10月31日，達重大事件第9點「稽核主管有異動者」，稽核主管則暫由稽核代理人許愛蘭經理暫代，經金管會於108年12月27日來函要求10日內訂定改善計畫，確實依改善計畫執行並於1個月內改善，目前已有人選，於審慎評估條件及資格後任命，待董事會通過後，依規定辦理公告。
(二)本公司因董事任期屆滿於109年6月10日召開109年股東常會全面改選。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：
(一)該公司本次重大事件係因原稽核主管藍月華，因個人健康因素，無法再適任，於108年10月23日向該公司辭任稽核主管之職務，辭任生效日為108年10月31日，稽核主管則暫由稽核代理人許愛蘭經理暫代。該公司係依內控制度執行各項作業，且設有稽核代理人制度，截至5月底內控查核皆按年度稽核計畫執行，尚無重大缺失或異常情形。
(二)該公司第七屆董事之任期為106年6月14日至109年6月13日，因任期屆滿，故於109年6月10日股東常會全面改選，由原7席董事續任(含獨立董事2席)，第八屆董事之任期為109年6月10日至112年6月9日止，該公司之經營團隊無異動，經評估對公司本身、所屬集團、產業及市場尚無重大影響。
三、公司之具體因應措施：
(一)該公司已於109年6月18日董事會通過任命稽核主管陳柳青，其適任資格符合主管機關規定，且已依規定於指定網際網路資訊申報系統進行相關公告事宜。
(二)該公司股東常會董事選舉結果為原7席董事續任(含獨立董事2席)，董事會提名董事候選人及股東會投票等程序皆依照公司法辦理且當選之獨立董事資格皆符合公司法、證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定，且已於109年6月10日依規定於指定網際網路資訊申報系統進行相關公告事宜，尚無重大異常之情事。

109/06/09

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

本主辦輔導推薦證券商立即以網際網路連線方式向貴中心申報，另於申報日起五日內完成查核，待本主辦輔導推薦證券商查核完畢後將結果以網際網路連線方式申報及正式發函檢具相關資料向貴中心通報。

109/05/29

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：
(一)本公司稽核主管藍月華，因個人健康因素，於108年10月23日向本公司辭任稽核主管之職務，辭任生效日為108年10月31日，達重大事件第9點「稽核主管有異動者」，稽核主管則暫由稽核代理人許愛蘭經理暫代，經金管會於108年12月27日來函要求10日內訂定改善計畫，確實依改善計畫執行並於1個月內改善，目前已有人選，於審慎評估條件及資格後任命，待董事會通過後，依規定辦理公告。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：
(一)該公司本次重大事件係因原稽核主管藍月華，因個人健康因素，無法再適任，於108年10月23日向該公司辭任稽核主管之職務，辭任生效日為108年10月31日，稽核主管則暫由稽核代理人許愛蘭經理暫代。該公司係依內控制度執行各項作業，且設有稽核代理人制度，截至4月底內控查核皆按年度稽核計畫執行，尚無重大缺失或異常情形。
三、公司之具體因應措施：
(一)該公司依內控制度執行各項作業，且該公司設有稽核代理人制度，代理執行內部稽核之職權，故本事件對該公司之營運及財務，尚無重大影響。

109/04/30

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：

(一)本公司稽核主管藍月華，因個人健康因素，於108年10月23日向本公司辭任稽核主管之職務，辭任生效日為108年10月31日，達重大事件第9點「稽核主管有異動者」，稽核主管則暫由稽核代理人許愛蘭經理暫代，經金管會於108年12月27日來函要求10日內訂定改善計畫，確實依改善計畫執行並於1個月內改善，目前已有人選，於審慎評估條件及資格後任命，待董事會通過後，依規定辦理公告。

二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：

(一)該公司本次重大事件係因原稽核主管藍月華，因個人健康因素，無法再適任，於108年10月23日向該公司辭任稽核主管之職務，辭任生效日為108年10月31日，稽核主管則暫由稽核代理人許愛蘭經理暫代。該公司係依內控制度執行各項作業，且設有稽核代理人制度，截至3月底內控查核皆按年度稽核計畫執行，尚無重大缺失或異常情形。

三、公司之具體因應措施：

(一)該公司依內控制度執行各項作業，且該公司設有稽核代理人制度，代理執行內部稽核之職權，故本事件對該公司之營運及財務，尚無重大影響。