修正章程

案由： 修正章程案

說明： 因業務需要，需修改本公司章程第○條，如章程修正條文對照表。

決議： 出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

變更公司名稱及修正章程

案由： 變更公司名稱及修正章程案

說明： 擬變更本公司名稱，且因變更公司名稱，需修改本公司章程，如章程修正條文對照表。

決議： 出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

提高資本總額及修正章程

案由： 提高資本總額及修正章程案

說明： 本公司為本次發行新股○元，擬增加資本總額○元，並需修改本公司章程第○條，如章程修正條文對照表。

決議： 出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

公司所在地變更及修正章程

案由： 公司所在地變更及修正章程案（遷移至不同縣市時適用）

說明：

1. 因公司所在地變更，需修改本公司章程第○條，如章程修正條文對照表。
2. 本公司所在地擬遷移至○○（所在地新址如經股東會決議，則不須再經董事會為遷移地址之決議）

決議： 出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

改選董事及監察人

案由： 改選董事及監察人案

說明： 董監事任期，自○年○月○日迄○年○月○日

決議： 選舉結果如下：

股東編號      職稱       姓名或名稱     當選權數
                    董事
                    監察人

補選董事及監察人

案由： 補選董事及監察人案

說明： 因業務需要，擬補選董事○人及監察人○人，任期自即日起至○年○月○日止

決議： 選舉結果如下：

股東編號      職稱       姓名或名稱     當選權數
                    董事
                    監察人

解任董事及監察人

案由： 解任董事及監察人案

說明： 因業務需要，擬依公司法第199條規定，解任董事及監察人。

決議： 出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

減少資本(減資)

案由： 減少資本案

說明： 本公司擬減少資本○元，用以彌補累積虧損（或以現金退還股東），並按股東所持股份比例減少，減資後實收資本額為○元。

決議： 出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

減少資本及增加資本(同時增減資)

案由：減少資本及增加資本案

說明：

1. 本公司為彌補虧損，擬減少資本○元及發行新股○元，減少資本及增加資本後，實收資本額為○元。
2. 本案財務報表及虧損撥補之議案，業依公司法第168-1條規定，經本公司董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

決算年度表冊

案由： ○○年度決算表冊，提請承認案

說明：

1. 依公司法第20條規定，將營業報告書、財務報表及盈餘分配或虧損撥補之議案，提請承認。
2. 本案依公司法第228條規定，經本公司董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

以股息及紅利發行新股

案由：以股息及紅利發行新股案

說明：本公司擬以年度盈餘應配股東紅利○元，及員工紅利○元，共計○元，依公司法第240條規定發行新股○股，有關發行新股細節，授權董事會辦理。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

以資本公積發行新股

案由：以資本公積發行新股案

說明：本公司擬依公司法第241條規定，以資本公積元撥充資本，有關發行新股細節，授權董事會辦理。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

吸收分割發行新股及分割計畫決議

案由：吸收分割發行新股及分割計畫決議承認案

說明：

1. 本公司為強化公司組織，擬承受「○○股份有限公司」獨立營運之○○部門營業，並發行新股予該公司(或該公司股東)股，每股金額○元，共計○元。
2. 分割之相關事項，詳如分割計畫。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

分割減資及分割計畫決議

案由： 分割減資及分割計畫決議承認案

說明：

1. 本公司為強化公司組織，擬將獨立營運之○○部門營業分割讓與「○○股份有限公司」，該公司並發行新股予本公司股東股，每股金額○元，共計○元。
2. 本公司因分割辦理減資元，按股東所持股份比例減少，減資後實收資本額為○元。
3. 分割之相關事項，詳如分割計畫。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

分割消滅及分割計畫決議

案由： 分割消滅及分割計畫決議承認案

說明：

1. 本公司為強化公司組織，擬將獨立營運之○○部門營業，分割新設「○○股份有限公司」，獨立營運之○○部門營業分割新設「○○股份有限公司」，分割後本公司係消滅公司。
2. 「○○股份有限公司」承受本公司之研發部門營業，並發行新股予本公司股東○○股，每股金額○○元，共計○○元。
3. 「○○股份有限公司」承受本公司之管理部門營業，並發行新股予本公司股東○○股，每股金額○○元，共計○○元。
4. 「○○股份有限公司」及「○○股份有限公司」之公司章程詳如附件。
5. 分割之相關事項，詳如分割計畫。
6. 分割後本公司係消滅公司，擬依法解散。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

選任分割新設公司之董事及監察人

案由： 選任分割新設公司之董事及監察人案

說明：

1. 本公司為強化公司組織，擬將獨立營運之○○部門營業，分割新設「○○股份有限公司」，獨立營運之○○部門營業分割新設「○○股份有限公司」，分割後本公司係消滅公司。
2. 依公司法第317條第2項規定，選舉分割新設公司「○○股份有限公司」之董事及監察人。
3. 董監事任期，自○年○月○日迄○年○月○日

決議：選舉結果如下：

股東編號      職稱       姓名或名稱     當選權數
                    董事
                    監察人

存續合併及合併契約承認

案由： 存續合併及合併契約承認案

說明：

1. 本公司為強化經營管理，擬採「吸收合併」方式進行與「○○股份有限公司」進行合併。
2. 本公司為合併後之存續公司，「○○股份有限公司」為合併後之消滅公司。
3. 合併之相關事項，詳如附件之合併契約。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

合併解散及合併契約承認決議

案由： 合併解散及合併契約承認決議案

說明：

1. 本公司為強化經營管理，擬與「○○股份有限公司」進行合併。
2. 本公司為合併後之消滅公司，「○○股份有限公司」為合併後之存續公司。
3. 合併之相關事項，詳如附件之合併契約。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。

公司解散

案由： 公司解散案

說明： 本公司因業務關係，擬依法解散，並選任為清算人辦理清算事宜。

決議：出席股東表決權○○數同意通過，佔總表決權數○○%。