公司所在地變更

案由： 公司所在地變更案
說明： 本公司因業務需要，擬將公司地址遷移至○○市○○區○○路○○號
決議： 照案通過。

選任董事長

案由： 選任董事長
說明： 依本公司章程規定，由董事中互選一人為董事長。
決議： 全體出席董事同意推選○○○(○○投資股份有限公司代表人)為董事長。

委任經理人

案由： 委任經理人案
說明： 本公司因業務需要，擬委任○○○為本公司經理人
決議： 全體出席董事同意通過。

設立分公司

案由： 分公司設立案
說明： 本公司因業務需要，擬於○○市○○區○○路○○號設立○○分公司，並聘任○○○為分公司經理。
決議： 全體出席董事同意通過。

分公司經理人變更

案由： 分公司經理人變更案
說明： 本公司因業務需要，擬解任○○○為○ㄒ分公司經理職務，並委任○○○為新店分公司經理。
決議： 全體出席董事同意通過。

分公司名稱變更

案由： 分公司名稱變更案
說明： 本公司因業務需要，擬將所屬○○分公司名稱變更為○○分公司。
決議： 全體出席董事同意通過。

分公司所在地變更

案由： 分公司所在地變更案
說明： 本公司因業務需要，擬將所屬○○分公司地址遷移至○○市○○區○○路○○號。
決議： 全體出席董事同意通過。

分公司廢止

案由： 分公司廢止案
說明： 本公司因業務需要，擬廢止所屬○○分公司。
決議： 全體出席董事同意通過。

發行新股

案由： 發行新股案
說明：
本公司應實際需要，擬發行新股新臺幣○元，分為○股，每股金額○元，除依法保留百分之十由員工認購外，餘由原股東按原持股比例儘先分認。如有認購不足，由董事長洽特定人認足之。茲擬定相關辦理日期如下：
(1) 股東及員工認股期間：即日起至○年○月○日至○年○月○日。
(2) 股東及員工繳款期間：即日起至○年○月○日至○年○月○日。
(3) 增資基準日：○年○月○日。

決議： 全體出席董事同意通過。

可轉換公司債換發新股

案由： 可轉換公司債換發新股案
說明：

1. ○年第○季，可轉債持有人請求轉換普通股股票股，每股金額○○元，計○○元。
2. 擬以○年○月○日為換發新股基準日，向主管機關辦理己完成轉換股份之變更登記。

決議： 全體出席董事同意通過。

訂定減資基準日

案由： 訂定減資基準日案
說明： 本公司前經○年○月○日之股東會決議減資○元用以彌補虧損（本公司因有剩餘資金前經○年○月○日之股東會決議減資○元用以退還股東），擬定○年○月○日為減資基準日。
決議： 全體出席董事同意通過。

訂定分割發行新股基準日

案由： 訂定分割發行新股基準日
說明：

1. 本公司擬發行新股股，分為股，每股金額元，用以承受「○○○股份有限公司」將獨立營運之研發部門營業分割讓與本公司之對價。
2. 擬定○年○月○日為分割發行新股基準日。

決議： 全體出席董事同意通過。

訂定合併基準日

案由： 訂定合併基準日
說明：

1. 為強化經營管理，本公司和「○○○股份有限公司」擬採「吸收合併」方式進行合併。
2. 本公司為合併後之存續公司，「○○○股份有限公司」為合併後之消滅公司。
3. 擬定○年○月○日為合併基準日。

決議： 全體出席董事同意通過。

資料來源：經濟部商業司