109/07/24

重大事項：
其他：獨立董事異動

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：
該公司6月11日召開股東常會，因董事任期屆滿全面改選。依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第五項，考量原獨立董事已連續擔任該公司獨立董事任期達三屆，因此全面更換獨立董事人選，三位新選任獨立董事為劉江抱先生、吳登科先生及黃俊仁先生，上述符合櫃檯買賣中心「主辦輔導推薦證券商對興櫃公司財務業務重大事件檢查表」所列之「獨立董事有異動者」重大事件。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：
該公司今年適逢董事任期屆滿全面改選，選任三名新任之獨立董事，係基於遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第五項之規定，暨強化公司治理，設置審計委員會以替代監察人，故獨立董事異動原因並無重大異常；餘六名董事長期了解董事會運作並參與決策，並無異動，且經營團隊穩定，亦無異動情形，上述該公司獨立董事異動尚不致對財務業務產生重大影響。
三、公司之具體因應措施：
該公司董事任期屆滿全面改選，其該公司之董事選舉，係依公司法第198條規定辦理。另，該公司獨立董事之設置及資格條件係符合證券交易法第14條之2及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定，上述尚無重大異常之情事。

109/06/23

重大事項：
其他：獨立董事及會計主管有異動

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：
(1)該公司6月11日召開股東常會，因董事任期屆滿全面改選。依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第五項，考量獨立董事已連續擔任該公司獨立董事任期達三屆，因此全面更換獨立董事人選，三位新選任獨立董事為劉江抱先生、吳登科先生及黃俊仁先生；(2)另外6月23日董事會通過會計主管任命案，原會計主管蔡春妙小姐因家庭因素向該公司提請辭職。綜上所述符合櫃檯買賣中心「主辦輔導推薦證券商對興櫃公司財務業務重大事件檢查表」所列之「獨立董事及會計主管有異動者」重大事件。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：（請具體說明）
(1)該公司今年適逢董事任期屆滿全面改選，選任三名新任之獨立董事，係基於遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第五項之規定，暨強化公司治理，設置審計委員會以替代監察人，故獨立董事異動原因並無重大異常；餘六名董事長期了解董事會運作並參與決策，並無異動，且經營團隊穩定，亦無異動情形；(2)另外該公司原會計主管任職務後，會計主管乙職改由其主管-財務處處長江文發先生接任，江處長己於公司任職達8年以上，亦熟悉該公司財務、會計業務。綜上所述，該公司獨立董事及會計主管異動尚不致對財務業務產生重大影響。
三、公司之具體因應措施：
(1)該公司董事任期屆滿全面改選，其該公司之董事選舉，係依公司法第198條規定辦理。另，該公司獨立董事之設置及資格條件係符合證券交易法第14條之2及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定;(2)該公司接任之會計主管係符合「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」第三條會計主管應具備資格條件。綜上所述，尚無重大異常之情事。

109/06/11

重大事項：
其他：獨立董事異動

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：
該公司召開股東常會，因董事任期屆滿全面改選。三位新選任獨立董事為劉江抱先生、吳登科先生及黃俊仁先生，依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第五項，考量獨立董事已連續擔任該公司獨立董事任期達三屆，因此全面更換獨立董事人選，符合櫃檯買賣中心「主辦輔導推薦證券商對興櫃公司財務業務重大事件檢查表」所列之「獨立董事有異動者」重大事件。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：
該公司董事任期屆滿全面改選，新選任三位獨立董事，係基於強化公司治理，同時廢除監察人，將設置審計委員會；另六名董事尚無異動主係長期了解董事會運作並參與決策，對該公司之業務營運亦十分熟稔，經營團隊尚無異動情形，故該公司獨立董事異動尚不致對財務業務產生重大影響。
三、公司之具體因應措施：
該公司董事任期屆滿全面改選，其該公司之董事選舉，係依公司法第198條規定辦理。另，該公司獨立董事之設置及資格條件係符合證券交易法第14條之2及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定，尚無重大異常之情事。