109/03/06

重大事項：
其他：重大事件9.「董事長、總經理或同一任期中董事變動(註)達1/2以上，或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動，且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者；或獨立董事有異動者」之情事。

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：

該公司為建置有效之公司治理架構並符合主管機關有關申請登錄興櫃之法令規定，於108年12月12日經董事會決議通過增選獨立董事議案，並交付109年3月3日股東臨時會決議，選任3席獨立董事，並以其3席獨立董事成立審計委員會取代監察人職能，遂有重大事件9.「董事長、總經理或同一任期中董事變動達1/2以上，或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動，且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者；或獨立董事有異動者」之情事。

二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：

該公司於109年3月3日召開股東臨時會決議選任3席獨立董事並成立審計委員會取代監察人職能一事，主係為建置有效之公司治理架構並符合主管機關法令規定，該事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。

三、公司之具體因應措施：

該公司於109年3月3日召開臨時股東會選任3席新任獨立董事，並就3名新任獨立董事資格提供相關資料予主辦證券商填列「興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表」函報予櫃買中心，並未發現重大異常情事。